La
Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista,
lleva adelante una investigación inédita ante la transferencia
de criptoactivos para una presunta actividad de financiamiento del terrorismo.
En las últimas horas, la fuerza realizó ocho allanamientos en diferentes domicilios de la localidad de la Porteña (provincia de Córdoba) y uno en Vila (provincia de Santa Fe), logrando el secuestro de elementos.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schianni y el Juzgado Federal de nuestra ciudad, subrogado por Sergio Aníbal Pinto.
Cómo nace la investigación
Según trascendió, la causa tuvo su génesis ante la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe elaborado por la UIF donde se advirtieron operaciones de criptoactivos entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en Porteña y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento de terrorismo, listada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre un ciudadano sirio en el Líbano vinculado a Hezbollah.
“Se habría detectado una operatoria de activos virtuales, operada por el investigado, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta con otra wallet que habría sido marcada por la herramienta de monitoreo Chainalysis como sospechosa de actividad de financiamiento de terrorismo”, explicaron desde la Justicia Federal.
Los investigadores llegaron a este resultado tras la realización de múltiples tareas investigativas, determinándose el domicilio del investigado, su entorno familiar y otros domicilios vinculados posiblemente al movimiento de dinero en forma ilegal.
Por todo lo expuesto, la Justicia Federal, por directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, ordenó los allanamientos de los domicilios donde se logró el secuestro de armas de fuego, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, potenciales elementos de prueba vinculados a criptoactivos y la incautación de dinero en billeteras virtuales.
Qué es el Hezbollah
Hezbollah (partido de Dios) es una organización libanesa designada terrorista por gran parte de la comunidad internacional, incluida la Argentina, dada su probada participación en diversas actividades terroristas alrededor del mundo.
Actualmente ocupa un rol preponderante en la política interna libanesa, y sus miembros son funcionarios activos en los diversos poderes del Estado. Pertenece a la corriente chiíta del islam, por lo que en términos religiosos y geopolíticos responde a la República Islámica de Irán, tal es así que su líder, Hassan Nasrallah, es considerado un emisario directo del Ayatollah Khamenei, líder supremo de Irán.
Justamente este viernes, aviones de guerra israelíes derribaron varios edificios residenciales al sur de Beirut en un intento de matar a Nasrallah, que estaba convocando una reunión de liderazgo en una sede subterránea.
